Tro- og loveerklæring om omfattet virksomhed efter hvidvaskloven
Afgives af abonnenten over for Clienty ApS (CVR 43966243) som betingelse for adgang til oplysninger om reelle ejere fra Erhvervsstyrelsens CVR-register i Clienty.
1. Erklæring
Undertegnede erklærer på tro og love på vegne af virksomheden (navn og CVR fremgår af abonnementet), at:
- a) virksomheden er omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) inden for den valgte kategori,
- b) oplysninger om reelle ejere alene vil blive anvendt til kundekendskab efter hvidvaskloven,
- c) oplysninger om reelle ejere ikke vil blive videregivet til andre eller anvendt til andre formål,
- d) virksomheden straks giver Clienty ApS besked, hvis den ophører med at være omfattet af hvidvaskloven,
- e) undertegnede har bemyndigelse til at afgive erklæringen på virksomhedens vegne.
2. Kategori
Virksomheden vælger den kategori af forpligtede enheder, den hører under:
- Bogholder eller skatterådgiver
- Revisor (godkendt eller registreret)
- Advokat
- Ejendomsmægler
- Leasing- eller anden finansiel virksomhed
- Anden forpligtet enhed efter hvidvaskloven
3. Kontrol og logning
Clienty ApS kontrollerer automatisk den valgte kategori mod virksomhedens branchekode i CVR. En uoverensstemmelse gennemgås manuelt. Hvert opslag på reelle ejere logges med virksomhed, bruger, sag, CVR-nummer, tidspunkt og formål. Erklæringen og loggen opbevares i 5 år og kan udleveres til Erhvervsstyrelsen.
4. Urigtige oplysninger
Afgivelse af urigtige oplysninger i en erklæring på tro og love er strafbart. Ved urigtige oplysninger eller misbrug lukker Clienty ApS straks adgangen til reelle ejere og kan ophæve abonnementet.
5. Gyldighed
Erklæringen gælder i højst 3 år. Den skal afgives på ny, når denne erklæring eller abonnementsvilkårene ændres, og senest hvert 3. år. Uden en gyldig erklæring vises reelle ejere ikke fra CVR, og de skal i stedet registreres manuelt.